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Pour la première fois depuis la création de l’État, il sera interdit aux citoyens israéliens de détenir de grosses sommes d’argent en espèces chez eux, et s’ils détiennent de plus petites sommes, leurs propriétaires devront déclarer à l’administration fiscale et donner des explications sur d’où venait l’argent. Tels sont les principaux points d’un nouveau plan élaboré par l’administration fiscale, dans le cadre de la lutte pour découvrir l’argent perçue au noir qui atteint les citoyens de manière illégale.

Ynet a appris les détails du plan émergent, selon lequel il sera totalement interdit de conserver chez soi une somme d’argent en shekels ou en toute autre devise étrangère d’une valeur supérieure à 200 000 NIS. Les fonds saisis au-delà de ce montant seront confisqués ou une amende élevée sera infligée à leurs propriétaires et le propriétaire sera poursuivi et accusé d’avoir éludé le paiement des impôts par la loi.

Cependant, le plan comprend une autre section, concernant des montants beaucoup plus petits. En fait, à l’avenir, il sera possible de garder une maison jusqu’à 50 000 NIS sans le justifier. Au-delà de ce montant et jusqu’à 200 000 NIS, bien qu’il soit permis de détenir l’argent en espèces, le propriétaire sera tenu d’informer l’administration fiscale qu’il a de l’argent liquide à la maison ou au bureau ou ailleurs qu’une banque au-delà de 50 000 NIS et indiquez la source de l’argent. Le défaut de déclaration constituera une infraction pénale. Le programme est actuellement promu par le Comité spécial pour la guerre contre l’argent « sale », dirigé par le directeur général du ministère des Finances, Ram Belnikov.

L’argent sera-t-il confisqué ?

En matière d’exécution, l’administration fiscale peut, en cas de soupçon de possession de sommes d’argent excessives et sans déclaration, demander au tribunal un mandat de perquisition au domicile ou dans le bureau ou ailleurs appartenant au propriétaire de l’argent. Dans le passé, de telles ordonnances étaient émises dans des cas particuliers, par exemple, 1 million de shekels en espèces ont été saisis dans un coffre-fort au domicile d’un chanteur bien connu, et des millions de shekels ont été saisis à des suspects criminels et l’argent a été confisqué.

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Cependant, il y a encore des réticences au ministère de la Justice pour certaines des sections du plan, alors qu’entre autres, l’administration fiscale sera probablement interdite de confisquer l’argent, mais n’imposera des amendes élevées que dans les cas où les montants sont retenus au-delà de ce que est autorisée. Aujourd’hui, de telles amendes sont imposées, généralement à un taux d’environ 25%, aux citoyens locaux et aux étrangers qui sont surpris à entrer ou à sortir du pays avec d’importantes sommes d’argent en espèces.

Il convient de noter que selon la dernière mise à jour, il est actuellement autorisé d’apporter ou de sortir du pays un montant allant jusqu’à 50 000 NIS (environ 14 000 €) sans déclaration. Aux points de passage terrestres vers la Jordanie et l’Égypte, le montant maximum autorisé est de 12 000 NIS (3400 €), ou au point de passage d’Allenby jusqu’à 2 000 NIS. Au-delà de ce montant, les agents des douanes aux passages frontaliers doivent être signalés à l’aide du formulaire douanier 84.

L’objectif principal du nouveau plan est de découvrir le capital noir d’une valeur de dizaines de milliards de shekels détenu, selon l’administration fiscale, par des citoyens en Israël, principalement par des criminels, engagés dans le trafic de drogue, la traite des femmes, l’achat et la vente d’armes, les délits de « protection » et bien sûr des biens et équipements, sans se présenter à l’administration fiscale pour se soustraire au paiement de l’impôt.

L’administration fiscale soupçonne que la détention de grosses sommes d’argent en violation de la loi se retrouve principalement parmi certains facteurs du secteur arabe, dans le secteur ultra-orthodoxe et parmi les fraudeurs fiscaux de toutes sortes de tous les secteurs.
Selon une source haut placée au ministère des Finances, « l’objectif est de mener à l’avenir une guerre d’usure contre des milliards de détenteurs de capitaux noirs, de toutes les manières légales possibles ». Récemment, il y a eu des résultats dans ce domaine, avec, entre autres, environ 200 voitures particulières confisquées ces derniers mois, dont des véhicules de luxe.

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Une autre étape qui aidera la lutte contre le capital noir prendra effet en août, après que la Knesset a approuvé une ordonnance signée l’automne dernier par le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, concernant la réduction du plafond prévu par la loi pour réduire l’utilisation de l’argent liquide.

Ainsi, à compter du 1er août, le montant maximum qu’une personne peut payer en espèces par un propriétaire d’entreprise ne sera que de 6 000 NIS au lieu des 11 000 NIS actuels. Chez les particuliers, le montant sera de 15 000 NIS au lieu des 50 000 NIS actuels. Ceci, sauf lors de l’achat d’une voiture par un particulier à un particulier (pas un concessionnaire ou un importateur de voitures), où le plafond sera de 50 000 NIS.

Un examen effectué par le ministère des Finances avant la préparation de l’ordonnance de mise à jour des montants a révélé une tendance à la baisse des schémas de croissance de la trésorerie pendant la période d’entrée en vigueur de la loi, qui a été interrompue après le déclenchement de la crise du coronavirus. Il y a également eu une augmentation continue de l’utilisation des moyens de paiement électroniques en remplacement des espèces qui s’est poursuivie ces dernières années.

Par conséquent, afin de réaliser l’objectif de la loi de lutte contre le capital noir, le ministre des Finances, avec le consentement du ministre de la Justice et du gouverneur de la Banque d’Israël, a demandé l’approbation de la Knesset pour réduire le montant des plafonds. Selon les estimations, la mise à jour des montants entraînera une augmentation des recettes des caisses de l’État de 150 millions de NIS en 2022 et de 300 millions de NIS à partir de 2023.

La commission de la Constitution de la Knesset a également récemment approuvé des règlements émis par le ministre de la Justice, Gideon Saar, selon lesquels une amende administrative sera imposée pour violation de la loi par des particuliers. La loi prévoit la fourniture ou la réception d’un paiement en espèces ou par chèque, dont la violation constitue une infraction pénale passible d’une mise en examen. Les amendes administratives approuvées seront une alternative à une mise en accusation et permettront une application plus efficace.

Les tarifs des amendes administratives à infliger débuteront le 1er août

Si le paiement est en espèces, le paiement par chèque ou chèque de banque est jusqu’à 25 000 NIS, le taux d’amende administrative sera de 10 %.

Si le paiement est en espèces, le paiement par chèque ou chèque de banque est de 25 000 NIS à 50 000 NIS, le taux de l’amende administrative sera de 15 %.

Si le paiement est en espèces, le paiement par chèque ou chèque de banque est supérieur à 50 000 NIS, le taux de l’amende administrative sera de 25 %.

Dans le cas d’un paiement en espèces pour un salaire d’un montant de 6 000 NIS à 8 500 NIS, le taux de l’amende administrative sera de 5 %.

Il a en outre été déterminé qu’en cas de récidive, un montant égal à la première amende administrative sera ajouté à l’amende administrative forfaitaire pour cette infraction. Il a été déterminé qu’une infraction administrative répétée serait une infraction commise dans les deux ans suivant l’infraction précédente à la même disposition de la loi pour laquelle l’amende administrative a été infligée.

Il a également été stipulé qu’à partir du 1er août 2022 (entrée en vigueur de la mise à jour des montants) et pendant deux ans, aucune amende administrative ne sera infligée au contrevenant de recevoir un paiement en espèces d’un montant pouvant aller jusqu’à 8 500 NIS, sauf si il est avisé s’il commet à nouveau l’infraction et une amende administrative lui sera infligée pour la même infraction.

Il convient de noter que dans le passé, une restriction était imposée en Israël sur l’achat de devises étrangères pour voyager à l’étranger, et il était nécessaire de déclarer et également de demander la dépense de sommes d’argent en dollars ou dans d’autres devises lors de voyages à l’étranger. Cela était dû à une grande pénurie de devises étrangères dans les caisses de l’État.

Maintenant, le plan est de limiter pour la première fois la détention d’espèces dans n’importe quelle devise, y compris en shekels, en montants élevés. Il n’a pas encore été déterminé à ce stade quand la loi sera soumise à la Knesset pour approbation et quand elle entrera en vigueur.

 

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